在日前召開的國新辦新聞發(fā)布會上，公安部相關負責人表示，近年來持續(xù)上升的電信網絡詐騙犯罪勢頭得到了有效遏制。自去年6月以來，公安機關電信網絡詐騙立案數已連續(xù)9個月同比下降。然而，電信網絡詐騙形勢依然嚴峻復雜。截至目前，詐騙類型已超過50種，還出現了一些新變化、新特點。
對電信網絡詐騙將保持嚴打高壓態(tài)勢。中辦、國辦近日印發(fā)的《關于加強打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作的意見》強調，要統(tǒng)籌力量資源，建立職責清晰、協(xié)同聯動、銜接緊密、運轉高效的打擊治理體系。金融、電信、互聯網等行業(yè)主管部門要全面落實行業(yè)監(jiān)管主體責任，各地要強化落實屬地責任，全面提升打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪的能力水平。
近年來，各地開展了形式多樣的反詐宣傳，切實提高群眾反詐意識。圖為廣西南寧市公安局良慶分局蟠龍派出所與一家奶茶制造企業(yè)共同推出一款“反詐奶茶”，奶茶杯上印有反詐宣傳標語和“國家反詐中心”App二維碼。
成效
多部門通力合作 發(fā)案上升勢頭得到遏制
去年以來，各地區(qū)各部門把打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作置于重要位置，各司其職、各負其責，密切配合、通力協(xié)作，取得了顯著成效。
公安部組織全國公安機關始終保持嚴打高壓態(tài)勢，深入開展“云劍”“長城”“斷卡”“斷流”“5·10”等專項行動，先后組織開展150次全國集群戰(zhàn)役，有力打擊震懾犯罪。2021年，全國共破獲電信網絡詐騙案件39.4萬起，抓獲犯罪嫌疑人63.4萬名，同比分別上升28.5%和76.6%，打擊戰(zhàn)果創(chuàng)歷史新高。
據介紹，2021年，公安部會同國家移民局組織開展“斷流”專案行動，打掉非法出境團伙1.2萬個，抓獲偷渡犯罪嫌疑人5.1萬名;會同最高法、最高檢、工信部、央行和三大運營商持續(xù)推進“斷卡”行動，打掉“兩卡”違法犯罪團伙4.2萬個，查處犯罪嫌疑人44萬名，懲戒失信人員20萬名，懲處營業(yè)網點、機構4.1萬個;會同銀保監(jiān)會制定相關政策，堅決追繳返還電信網絡詐騙受害人被騙資金，2021年共追繳返還人民群眾被騙資金120億元。
國務院聯席辦會同各成員單位，將大數據、云計算、人工智能等科技手段與防范治理深度融合，全力構筑防止群眾被騙的“防火墻”。一年來，國家反詐中心直接推送全國預警指令4067萬條，各地利用公安大數據產出預警線索4170萬條，成功避免6178萬名群眾受騙;會同相關部門加大技術反制力度，升級優(yōu)化攔截系統(tǒng)，建立快速動態(tài)封堵機制，完善止付凍結工作機制，成功攔截詐騙電話19.5億次、短信21.4億條，封堵涉詐域名網址210.6萬個，緊急止付涉案資金3291億元。
此外，工信部、央行、中央網信辦等部門也在各自領域內展開反詐行動，共同營造全社會參與反詐的深厚氛圍。比如，工信部組織三大運營商升級啟動“斷卡行動2.0”，先后清理高危電話卡7769萬張、行業(yè)卡1931萬張。央行深入開展“資金鏈”治理工作，拒絕可疑交易1.3億筆。中央網信辦會同公安部、工信部加強網絡巡查監(jiān)測和網絡生態(tài)治理，集中整治互聯網行業(yè)涉詐突出問題，通過規(guī)范行業(yè)管理，有效堵塞了一批監(jiān)管方面的漏洞，擠壓了電信網絡詐騙違法犯罪活動空間。
挑戰(zhàn)
出現四大新特點 犯罪形勢依然嚴峻復雜
盡管電信網絡詐騙案件快速上升的勢頭得到了有效遏制，但犯罪形勢依然嚴峻復雜。公安部刑事偵查局局長劉忠義表示：“從打擊治理實踐來看，電信網絡詐騙不是簡單的社會治安問題，而是復雜的社會治理難題。隨著打擊治理工作的不斷深入，電信網絡詐騙犯罪出現了一些新變化、新特點”。
新型網絡犯罪已成為主流犯罪。近年來，隨著信息社會的快速發(fā)展，以電信網絡詐騙為代表的新型網絡犯罪成為主流犯罪。去年以來，雖然此類案件在嚴打高壓態(tài)勢下出現了下降趨勢，但發(fā)案仍在高位運行，尤其在新冠肺炎疫情背景下，人們的生產生活加速向網上轉移，進一步加劇了此類案件的發(fā)生。
詐騙手法加速迭代變化。詐騙集團緊跟社會熱點，隨時變化詐騙手法和“話術”，迷惑性很強，人民群眾很容易上當受騙。詐騙集團會根據非法獲取的個人信息，量身定制詐騙劇本，實施精準詐騙。截至目前，公安機關發(fā)現的詐騙類型已超過50種，其中網絡刷單返利、虛假投資理財、虛假網絡貸款、冒充客服、冒充公檢法是主要的詐騙類型。
攻防對抗不斷加劇升級。詐騙集團利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠程操控、共享屏幕等新技術新業(yè)態(tài)，不斷更新升級犯罪工具，與公安機關在通訊網絡和轉賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級。從通信網絡通道來看，利用虛假App實施詐騙已占全部發(fā)案數的60%，開始大量利用秒撥、VPN、云語音呼叫以及國外運營商的電話卡、短信平臺、通訊線路實施詐騙。從資金通道看，傳統(tǒng)的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少，大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢，尤其是利用USDT(泰達幣)的危害最為嚴重。
跨國有組織的特征日趨明顯。詐騙集團組織嚴密、分工明確，呈現出多行業(yè)支撐、產業(yè)化分布、集團化運作、精細化分工、跨境式布局等跨國有組織犯罪特征。詐騙集團頭目和骨干往往躲在境外，打著高薪招聘的幌子，誘騙招募涉世未深的年輕人赴境外從事詐騙活動，然后通過境外聊天軟件，指揮境內人員從事App制作開發(fā)、引流推廣、買賣信息、轉賬洗錢等各類違法犯罪。
應對
工作向縱深推進 提升打擊治理能力水平
“打擊電信網絡詐騙犯罪任重道遠，我們將堅定不移地把打擊治理工作向縱深推進，不斷鞏固和深化打擊治理成效，努力保持電信網絡詐騙犯罪發(fā)案連續(xù)下降的良好態(tài)勢。”公安部副部長杜航偉表示，下一步將持續(xù)推進“云劍”“斷流”“斷卡”“拔釘”“5·10”等專項行動。嚴厲打擊轉賬洗錢、技術支撐、組織偷渡等黑灰產犯罪，堅決斬斷犯罪鏈條。筑牢預警勸阻“防火墻”，提升預警信息監(jiān)測發(fā)現能力，繼續(xù)完善國家反詐大數據平臺和國家反詐中心App，加固資金攔截“防洪堤”，不斷提升預警攔截能力，完善快速止付凍結機制，加大資金返還力度等。
“今年檢察機關在依法從嚴打擊的同時，將更加重視能動履職，協(xié)同推動網絡訴源治理。”最高人民檢察院第四檢察廳負責人程雷表示，檢察機關將更加重視數據賦能，強化大數據思維，推動建立數據互通共享，加強數據集成分析研判，及時發(fā)現打擊治理的“死角”和“盲點”。
最高人民法院刑三庭負責人李睿懿表示，人民法院堅持對電信網絡詐騙犯罪依法嚴懲不動搖，繼續(xù)抓好案件審理，提升審判質效，特別是要會同公安、檢察機關進一步加大追贓挽損力度，最大限度維護群眾合法權益。同時，還將發(fā)布一批典型案例，以案說法、以案釋法，繼續(xù)強化宣傳教育，推動構建全民防詐、全民反詐的新格局。
在進一步加強信息通信行業(yè)防范治理電信網絡詐騙上，工信部網絡安全管理局局長隋靜表示，一是繼續(xù)加強行業(yè)治理。持續(xù)鞏固深化“斷卡2.0”“打貓”工作成效，組織開展互聯網領域和跨境電信業(yè)務專項治理，加強涉詐端口短信等重點業(yè)務整治。二是不斷提升技術能力。加強反詐技術手段建設，提升監(jiān)測、預警、處置一體化技防能力;建設國際出入口短信預警系統(tǒng)，實現對國際來話和短信實時主動提醒，提升群眾防范跨境詐騙意識。三是堅持多維綜合施策。聚焦解決群眾痛點，推出“反詐名片”，實現對主叫號碼的權威標記，有效甄別號碼真?zhèn)巍?/p>
在資金鏈治理方面，央行支付結算司司長溫信祥表示，一要壓實主體責任，持續(xù)落實風險防控責任，斷開涉詐資金鏈條，切實做到“支付為民”。二要統(tǒng)籌平衡風險防控與優(yōu)化支付服務。三要提升風險防控的精準度,加強對虛擬貨幣等新型領域風險防范，全方位堵截犯罪資金。四要提高全社會風險防范意識。
答疑解惑〉〉〉
1 什么是電信網絡詐騙？
電信網絡詐騙是指以非法占有為目的，利用手機短信、電話、網絡電話、互聯網等傳播媒介，以虛構事實或隱瞞事實真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。近年來，利用App進行詐騙已成為電信網絡詐騙案件的主要犯罪手段，約占整體案發(fā)量的六成。其中，網絡兼職刷單、快速貸款等詐騙App較多，特別是有一些仿冒各大銀行和金融平臺的App具有較大迷惑性和欺騙性。
2 如何防范電信網絡詐騙？
不輕信。增強警惕性和主動防范意識，不要輕信來源不明的電話、短信和網絡信息，不因貪圖小利而受到詐騙分子的蠱惑。
不泄露。妥善保管個人金融信息，不隨意轉借身份證、銀行卡，不隨意丟棄刷卡單、取款憑條和信用卡對賬單，不隨意點擊不明來源網站鏈接。
謹慎轉賬。涉及轉賬至陌生公司、單位、個人的，一定要提高警惕，事先做好求證工作。
此外，及時下載注冊國家反詐中心App，該App能有效攔截涉詐電話、短信。
3 遭遇電信網絡詐騙后該咋辦？
及時撥打110報警。受害人將錢打入詐騙分子賬戶后，詐騙分子會迅速將錢轉走。因此，報案時間距離被詐騙時間越短、提供的信息越準確，止損的成功率就越高。
注意保留保存證據。遭遇電信網絡詐騙后要注意保留保存轉賬憑證、聊天記錄、網址鏈接、下載的虛假App、電話錄音等證據，尤其是應準確記錄詐騙分子的銀行賬號、用戶名及開戶行，以便公安機關開展下一步調查。
積極配合公安機關調查取證。因為電信詐騙的覆蓋范圍廣，很多時候存在公安機關異地取證的情況，需要群眾積極配合公安機關做好筆錄，盡可能詳細地向公安機關敘述事實經過，并積極提供相關證據資料。
數據
今年以來，國家網信辦反詐中心排查打擊涉詐網址87.8萬個、App7.3萬個、跨境電話7.5萬個，并將其納入國家涉詐黑樣本庫。目前，國家涉詐黑樣本庫已涵蓋并處置涉詐網址318.7萬個、App46.9萬個、跨境電話39.7萬個，互聯網預警勸阻平臺預警超6億人次。
2021年6月，詐騙分子冒充浙江省某市派出所民警，聯系郭某稱其已涉嫌詐騙被立案，要求郭某登錄仿冒的某公安局官網查看立案信息，并將資金轉移到“安全賬戶”。郭某按照詐騙分子要求轉賬，合計被騙50余萬元。
案例
2021年11月，四川省張某某接到謊稱某電商的客服電話，稱張某某購買的尿不濕因質量問題可申請退款。張某某未通過官方渠道核實對方信息，按照對方指示進行相關退款操作，合計被騙7.5萬元。(記者 陳文麗)